公告编号：2016-033
证券代码：833723
证券简称：三江并流
主办券商：国泰君安
云南三江并流农业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016 年 9 月 30 日，送达。
2、会议召开时间：2016 年 10 月 8 日
3、会议召开地点：本公司一楼会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：欧锡均
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向昆明市盘龙区农村信用合作联社申请贷款暨关联交易的议案》
1、议案内容：
（1）公司拟向昆明市盘龙区农村信用合作联社贷款不超过 4000万元，贷款期限 2 年，贷款用途为流动资金贷款（购买架子牛）；由云南省再担保公司提供担保。
（2）公司经云南省再担保公司担保的不超过 4000 万元所提供的反担保措施：公司的控股股东和实际控制人及其一致行动人以其持有的公司的股权作为反担保。
2、议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票；回避票 2 票。
3、回避表决情况：
按照《公司章程》规定的表决权回避制度，公司的控股股东和实际控制人欧锡均和欧鑫按规定予以回避。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国农业银行富民县分行申请贷款的议案》
1、议案内容：
公司拟向中国农业银行富民县分行贷款不超过 2000 万元，贷款用途为流动资金贷款（购买架子牛）；贷款期限二年；用公司在富民县散旦养殖基地租赁的约 2000 亩土地取得的土地租赁权证及地上附着物进行担保，同时富民县财政为该笔贷款提供担保。
2、议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于合作实施西盟县肉牛产业扶贫开发项目的议案》
1、议案内容：
为认真贯彻落实中央和省市扶贫开发工作会议精神，抓好肉牛产业发展，实施精准扶贫，实现贫困群众脱贫致富，公司拟与云南省农业厅和云南省普洱市西盟佤族自治县人民政府合作，共同实施西盟县肉牛产业精准扶贫开发项目。合作项目的主要内容包括：在符合国家有关法律法规和扶贫政策的相关规定框架下，本着平等自愿、风险共担、扶贫有效、企业发展的原则，结合西盟县贫困户的实际情况，充分利用贫困户的现有土地、饲草和劳动力条件，发挥好扶贫政策和资本对扶贫的作用。云南省农业厅负责加强行业领导，提供技术培训和政策支持；西盟县人民政府负责提供项目实施的总指挥和资本支撑；三江并流公司负责牛源组织、养殖技术、规划、管理和服务、市场策划、电子商务、互联网+肉牛智能化云养殖信息系统建设。
2、议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1、议案内容
拟设立全资子公司名称：西盟三江并流农业开发有限公司（以工商部门核准名称为准）
公司注册资本：1000 万元
公司类型：有限责任公司
注册地址：云南省西盟县
法定代表人：欧锡均
经营范围：畜禽育种、养殖、研发、规划、屠宰、深加工、销售全产业链及配套种植业、互联网、物联网等技术和管理服务。
2、议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司控股股东及其一致行动人为全资子公司西盟三江并流农业开发有限公司提供担保的议案》
1、议案内容
西盟县人民政府将为公司的全资子公司西盟三江并流农业开发有限公司提供 2000 万元肉牛产业精准扶贫项目专项基金借款，在西盟三江并流农业开发有限公司完成工商登记手续 10 日内，一次性全部汇入西盟三江并流农业开发有限公司在西盟的基本账户。使用期限为 10 年（2016-2025），年利息率 1.2%，专项基金必须全部用于西盟肉牛产业扶贫开发项目运营。为此，公司控股股东和实际控制人及其一致行动人提供持有的公司 400 万股股权进行质押作为担保。
2、议案表决结果：
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 2 票。
3、回避表决情况：
按照《公司章程》规定的表决权回避制度，公司的控股股东和实际控制人欧锡均和欧鑫按规定予以回避。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》
1、议案内容
董事会提请于 2016 年 10 月 26 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审议上述事项。
2、议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：无
三、 备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。
云南三江并流农业科技股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 10 日
原文链接：第一届董事会第十次会议决议公告
